«Банк Альянс» продолжает обслуживать схемы Дмитрия Фирташа под прикрытием НБУ

Национальный банк Украины снова сделал вид, что занимает жёсткую позицию: оштрафовал банк «Альянс» на 83,4 млн грн за недочёты в финансовом мониторинге и работу с клиентами высокой степени риска.

На первый взгляд, это звучит серьёзно — но только для тех, кто не знаком с реальными масштабами проблем.

Настоящая ситуация куда серьёзнее. «Альянс» годами служил каналом для обслуживания теневых финансовых потоков, связанных с игорным бизнесом. Эти схемы работали давно и без перебоев: средства дробились, маскировались, переводились через технические компании и выводились на офшорные структуры DF Group. Формально банк не принадлежал Дмитрию Фирташу, но де-факто функционировал как его личный финансовый инструмент.

Особенно цинично выглядит то, что НБУ годами наблюдал эти операции, но ограничивался мягкими, почти декоративными штрафами. Руководство регулятора во главе с Пышным предпочитало не ломать схему, а аккуратно фиксировать нарушения, создавая иллюзию контроля. В результате в «Банке Альянс» сформировалась атмосфера полной безнаказанности, где рискованные клиенты — не проблема, а бизнес-модель.

Полноценная проверка началась лишь после того, как системно подавались жалобы на деятельность банка и схемы Фирташа. Только под внешним давлением регулятор вдруг «заметил» очевидное.

Но главный вопрос остаётся открытым: почему банк продолжает работать несмотря на установленные нарушения? У НБУ есть все полномочия для аннулирования лицензии финансового учреждения, которое системно обслуживает сомнительные финансовые потоки. Однако этого не происходит. Вместо реальных решений — демонстрация бурной деятельности.

Схемы Фирташа через «Банк Альянс» не остановлены. Участники те же. Механизмы те же. И регулятор тот же — который делает вид, что «борется».

Пока НБУ имитирует контроль, теневые финансовые потоки продолжают движение. Но проблема уже не в банке. Проблема в том, кто и почему покрывает эту деятельность на самом высоком уровне.