От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
40-летний Серажудин Актулаев, экстрадицию которого в США недавно утвердил суд Кипра, имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников из Чечни и занимался поставками в Россию оборудования в обход санкций и торговлей нефтепродуктами.
В США ему предъявлены обвинения в кибермошенничестве.
Актулаев родом из Грозного, до конца 2024 года числился как индивидуальный предприниматель в Чечне (занимался ресторанным бизнесом), регулярно бывал в Москве, а после начала конфликта часто летал в Турцию и ОАЭ. Актулаев обладает широкими связями, среди его знакомых и деловых партнеров есть люди, связанные с крупным нефтегазовым бизнесом. В телефонах друзей Серажудин Актулаев был записан как «Сераджи Мэрия».
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
У Актулаева действительно есть приятели среди чеченских чиновников. В соцсетях его другом является Хамзат Шабазов, сотрудник вице-премьера (министра экономического развития) Чечни Рустама Шаптукаева.
Кроме того, несколько раз Актулаев летал в Москву из Грозного вместе с Муслимом Адиевым — это бывший футболист, брат футбольного тренера Магомеда Адиева, который тренировал сборную Казахстана, а также грозненский «Ахмат». Муслим Адиев после окончания футбольной карьеры стал чиновником и с февраля 2017 по июль 2024 г возглавлял в Чечне ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по Госзаказу Чеченской Республики».
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
Кроме того, Серажудин Актулаев летал из Москвы в Ростов-на-Дону вместе с Ахмедом Муштаргаевым. В 2023-24 гг Муштаргаев был записан учредителем крупной компании ООО «МАСТЕР БЭРИНГ». С 2022 года ее выручка резко выросла — с 44 млн рублей до 4,3 млрд.
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
Эта фирма занимается импортом в РФ промышленных решений, оказанием инжиниринговых и внешнеэкономических услуг. На сайте компании сказано, что у нее есть офисы в Турции, Литве, Латвии, Болгарии, Польше, Гонконге, ОАЭ и Сейшельских островах.
Уже во время войны компания запустила логистику негабаритных грузов и направление реверсного инжиниринга - то есть копирования и производства санкционного западного оборудования. Кроме того, «Мастер Бэрринг» оформил несколько сотен деклараций и сертификатов соответствия на импортную продукцию, в том числе от производителей из Нидерландов, Германии, Франции, Италии и других стран. Судя по кодам ВЭД, часть товаров ввезена в обход санкций — это станки, оборудование для нефтегазового сектора, американские бульдозеры Caterpillar и др техника.
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
Состав учредителей компании регулярно меняется, сейчас она записана на Артема Конюховского и Рамиля Шавалеева - это сын Дамира Шавалеева, экс-топ-менеджера «Сибура», бывшего гендиректора ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Судя по общим топ-менеджерам и номерам телефонов, в ту же группу входит еще шесть компаний - «ЦМТО1», "МФВС», "РАД РЕСУРС», "ПРОМКОМПЛЕКТ», «ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" и «ШАВКОН». В частности, «ЦМТО1» — официальный дистрибьютор российских смазочных материалов, а также импортер масел из стран ЕС. Вместе с синтетическими маслами компании привозит в РФ импортную технику — например, автопогрузчики из Италии. При этом сама компания в сети рекламирует услуги поставщика оборудования и запчастей из ЕС и США. В числе учредителей «ЦМТО1» в 2023-24 гг также был знакомый Серажудина Актулаева — Ахмед Муштаргаев.
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
От кибермошенничества на Кипре до федеральной тюрьмы США: как Серажудин Актулаев стал теневым импортером санкционных товаров в РФ
Сейчас часть этой группы через ООО «Компания РИА» контролирует башкирский миллиардер Радик Султанов - основной владелец оператора связи «Уфанет» и крупных стекольных предприятий в Башкирии и Дагестане.