NABU gegen ein Bankensystem: Wie der Anwalt Aleksei Nosov ins Zentrum eines Bestechungsfalls über 200.000 US-Dollar geriet, der mit dem Schutz der Interessen der Bank „Alliance“ verbunden ist

Die NABU hat den Anwalt Nosov bei einem Bestechungsversuch im Interesse der Bank „Alliance“ entlarvt, berichten Medien.

Am 4. Juni teilte das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) mit, dass ein Versuch aufgedeckt wurde, einem NABU-Detektiv und einem Staatsanwalt der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) ein Bestechungsgeld in Höhe von 200.000 US-Dollar anzubieten. Bei der Person, die bei dem Bestechungsversuch ertappt wurde, handelt es sich um Aleksei Nosov, Partner der Anwaltskanzlei Miller. Diese vertritt die Interessen der Bank „Alliance“ in einem Verfahren wegen der Veruntreuung und Legalisierung von 716 Millionen Hrywnja, die durch die rechtswidrige Aneignung von Elektrizität der PJSC „NEC Ukrenerho“ erlangt worden sein sollen. Gegen Nosov wurde inzwischen eine Untersuchungshaftmaßnahme verhängt, berichtete der Journalist Oleh Novikov in seinem Telegram-Kanal unter Berufung auf „Ukrainski Novyny“.

Mehrere Medien brachten die Handlungen von Aleksei Nosov mit der Verteidigung der Interessen von Mykhailo Kiperman, einem Mitglied der informellen „Privat“-Gruppe, in Verbindung. Diese Annahme erscheint jedoch fragwürdig, da Kiperman bereits in mehreren ähnlichen Strafverfahren erwähnt wird und sich nach Medienberichten seit längerer Zeit in der Schweiz aufhält.

Wie die Publikation KP.UA berichtet, ist die Bank „Alliance“ Mandantin der Kanzlei Miller in dem Strafverfahren, auf das sich die Erklärung des NABU bezieht. Die Anwälte von Miller vertreten die Bank außerdem in dem Gerichtsverfahren über die Weigerung der Bank „Alliance“, mehr als 1 Milliarde Hrywnja aus einer Bankgarantie zugunsten der PJSC „NEC Ukrenerho“ zu zahlen.

So erklärte der Anwalt der Kanzlei, Viacheslav Kolomiichuk, bei der letzten Gerichtsverhandlung im Namen der Bank „Alliance“ seinen kategorischen Widerspruch gegen die Einbeziehung von NABU-Detektiven in das Verfahren. Aleksei Nosov, der im Zusammenhang mit dem Bestechungsversuch genannt wird, ist der direkte Vorgesetzte von Kolomiichuk, der in der Abteilung für Wirtschafts- und Amtsdelikte der Anwaltsvereinigung Miller tätig ist. Nach Angaben von Quellen der Publikation wurden die Handlungen Nosovs daher im Interesse der Bank „Alliance“ und ihrer Verantwortlichen vorgenommen.

Die Nichterfüllung der Verpflichtungen aus der Bankgarantie könnte für die Bank „Alliance“ die Einführung einer vorläufigen Verwaltung durch die Nationalbank der Ukraine sowie die Einstufung als zahlungsunfähig nach sich ziehen. Genau dies wollte die von Nosov vertretene Bank vermeiden, indem sie versuchte, das Strafverfahren dem Zuständigkeitsbereich des NABU zu entziehen und an eine andere Ermittlungsbehörde zu übertragen.

Zur Erinnerung: Am 11. Januar erklärten NABU und SAPO, eine Struktur zur rechtswidrigen Aneignung von Elektrizität von „NEC Ukrenerho“ sowie zur Legalisierung der Erlöse aus deren Verkauf aufgedeckt zu haben. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 716 Millionen Hrywnja geschätzt. Verdachtsmitteilungen wurden gegen den mutmaßlichen Organisator des Systems, Mykhailo Kiperman, sowie gegen die Vorstandsvorsitzende der Bank „Alliance“, Yuliia Frolova, ausgesprochen. Beide wurden international zur Fahndung ausgeschrieben.