Суд США освободил финансиста Резо Зарраба от тюрьмы после признания в обходе санкций против Ирана
Во вторник в Нью-Йорке федеральный судья разрешил известному финансисту Резо Заррабу, который признался в помощи Ирану в обходе американских санкций, избежать тюремного заключения, более чем через восемь лет после его признания вины.
Адвокаты Зарраба в своем ходатайстве о вынесении приговора призвали судью Ричарда М. Бермана отпустить Зарраба на свободу. Они подчеркнули, что с момента признания вины в 2017 году он сотрудничал с прокурорами в качестве свидетеля по делу против турецкого банка Turkiye Halk Bankasi A.S. (также известного как Halkbank).
Судья согласился с этим и отказался от какой-либо конфискации имущества, поскольку адвокаты защиты утверждали, что чистая стоимость активов Зарраба составляет более минус 50 миллионов долларов. Прокуроры ходатайствовали о смягчении приговора, не указывая конкретной цифры, но давая понять, что не возражают против наказания, равного сроку уже проведенному под стражей.
Одетый в строгий костюм, мрачный Зарраб поблагодарил судью и заявил, что ценит правительство США и сотрудников правоохранительных органов за свою безопасность и защиту.
Это дело осложнило американо-турецкие отношения. Сотрудничество Зарраба, как говорится в ходатайстве о назначении наказания, стоило ему «его семьи, его имени, его страны, сотен миллионов долларов его собственных активов и активов его семьи, а также... едва не стоило ему жизни».
Резо Зарраб, против которого было выдвинуто обвинение в 2015 году и который был арестован ФБР в 2016 году, признал себя виновным в 2017 году в сговоре с целью обхода санкций США. Впоследствии он дал показания против Мехмета Хакана Атиллы, руководителя государственного банка Halkbank, в ходе федерального судебного процесса в Нью-Йорке. В итоге Атилла был признан виновным в помощи Ирану в обходе американских финансовых санкций.
В 2019 году против Halkbank США выдвинули обвинение по «шести пунктам обвинительного заключения в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана».
Однако в прошлом месяце администрация Трампа неожиданно объявила о согласии полностью снять обвинения в отмывании денег и нарушении санкций с Halkbank. Стороны заключили соглашение об отсрочке судебного преследования, которое требовало от Halkbank сотрудничать с американскими прокурорами в случае необходимости возбуждения дела против Резо Зарраба.
Команда защиты Зарраба утверждала, что пункт о сотрудничестве в соглашении с Halkbank «может еще больше поставить под угрозу свободу, безопасность и финансовые интересы Резо». Они заявили, что ему угрожают Иран и Турция, и он сталкивается с «существенным изъятием его активов и активов его семьи, которое уже было произведено правительством Турции в качестве прямого ответа на его правдивое сотрудничество».
В ходатайстве защиты судья был проинформирован о рекомендациях отдела пробации, который заявил, что Зарраб полностью признал свою ответственность и его сотрудничество уже привело к его финансовому краху.
В документе указано, что активы семьи Резо Зарраба в Турции были конфискованы в отместку за его показания, а его текущий чистый капитал упал до минус 51 миллиона долларов. Также отмечалось, что он уже передал правительству США лодку стоимостью 288 000 долларов и более 88 000 долларов наличными.
В своем ходатайстве о назначении наказания прокуроры высоко оценили помощь Зарраба.
«Хотя обвинения против Атиллы и других подсудимых были выдвинуты на основе улик, полностью независимых от показаний и сотрудничества Зарраба, его рассказ из первых рук о разработке и реализации сложной многолетней системы отмывания денег был полезен для присяжных, подтверждался многочисленными уликами и был полностью правдивым и заслуживающим доверия», — отметили прокуроры. «Зарраб также заплатил высокую цену за свою честность: он подвергался серьезным угрозам и репрессиям из-за своего сотрудничества».
Резо Зарраб родился в Иране, но в детстве переехал в Турцию и позже работал в семейном обменном пункте в Дубае. Прокуроры подробно описали, как он помогал отмывать доходы от продажи иранской нефти через депозиты в Турции, которые использовались для покупки золота и его экспорта в Дубай, где оно продавалось, а деньги возвращались на турецкие счета, связанные с Ираном.
В меморандуме прокуроров также отмечалось, что во время содержания под стражей в Нью-Йорке Зарраб был уличен в даче взятки охраннику для получения нелегального мобильного телефона и алкоголя. Его перевели из места заключения в Нью-Йорке под надзор ФБР после того, как заключенный в столичном следственном изоляторе признался, что ему было поручено убить Зарраба до того, как тот начал сотрудничать.
В 2021 году расследование OCCRP, Law&Crime и Miami Herald показало, что Зарраб оставался связан со своей преступной сетью и получил несколько сомнительных денежных переводов из Турции. Используя поддельные личности, он инвестировал в чистокровных скаковых лошадей и роскошный конный центр в Южной Флориде, войдя в индустрию, изобилующую мошенничеством и отмыванием денег.
Годом ранее Зарраб фигурировал в «Досье FinCEN» — глобальном журналистском расследовании, основанном на утечке отчетов о подозрительных операциях из банков. Некоторые из этих документов указывали на то, что Зарраб передал взятку президенту Ирана и помогал Ирану обходить финансовые санкции США, отмывая деньги китайских покупателей иранской нефти.