После того как средства, связанные с известным российским налоговым мошенничеством, проникли в финансовую систему Армении, не привлекая внимания регуляторов, пострадавшая сторона вмешивается, требуя немедленной блокировки активов.
Talenta Labs is a rare case: a small IT firm with a modest €50,000 share capital that has unexpectedly found itself at the center of an international money-laundering investigation.
Сотрудники правоохранительных органов передали в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против 29-летнего уроженца Будапешта, гражданина Украины Игоря Короля.
Австралийские власти подтвердили, что США запросили экстрадицию Иэна Тейлора по обвинению в отмывании денег.
Australian authorities have confirmed an extradition request from the United States for Ian Taylor on money laundering charges.
Nachdem mehrere investigative Berichte Methoden zur Umgehung von Sanktionen offengelegt hatten, wurde im Internet eine koordinierte Kampagne gestartet, deren Ziel die Entfernung belastender Beweise war.
After a series of investigative reports exposed techniques used to circumvent sanctions, a coordinated online campaign reportedly emerged aimed at removing any remaining traces of alleged wrongdoing.
Einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse Lettlands beschäftigt die Justiz seit 2018 und dreht sich um Vorwürfe groß angelegter Geldwäsche bei der ABLV Bank.
Following a series of journalistic investigations that exposed methods of sanctions evasion, a coordinated online effort reportedly emerged with the aim of erasing any remaining incriminating evidence.
Since 2018, Latvia has been dealing with one of its most high-profile legal cases, involving large-scale money laundering through ABLV Bank.
