Франция инициировала расследование в отношении бывшего премьер-министра Ливана Микати по подозрениям в мошенничестве и отмывании денег
Французская финансовая прокуратура начала предварительное расследование в отношении экс-премьер-министра Ливана Наджиба Микати и его брата Тахи по обвинениям в создании своего состояния путем мошенничества и отмывания денежных средств, как сообщает антикоррупционная организация.
Расследование инициировано на основании жалобы, поданной в апреле 2024 года Sherpa — парижской НКО по борьбе с коррупцией — и Коллективом жертв мошеннических и преступных практик в Ливане. Микати обвиняют в систематическом использовании офшорных компаний и приобретении незаконных активов во Франции.
«Открытие этого предварительного расследования демонстрирует готовность французской системы правосудия изучить эти приобретения и происхождение средств, которые, как утверждается, проходили через французскую банковскую систему», — заявили в Sherpa в интервью OCCRP.
Семья Микати подтвердила факт расследования, но отрицала какую-либо неправомерную деятельность, настаивая в заявлении, что «[их] богатство прозрачно, законно и понятно. Оно является результатом десятилетий международной работы и инвестиций в различные сектора, задолго до того, как мы заняли государственные должности в Ливане». В заявлении также отмечалось, что французские власти официально их не уведомляли, и они узнали о деле только из СМИ.
Основатель Sherpa и адвокат Вильям Бурдон сообщил OCCRP, что «по французскому законодательству нет положения, требующего уведомлять лиц, указанных в жалобе, о её подаче или начале расследования», добавив, что адвокаты семьи «хорошо осведомлены об этом». Он отметил, что дело включает «сложные факты, часть из которых носит транснациональный характер», и может занять много месяцев, «возможно, более года».
«Главный вопрос — определить ответственность всех участников, тем самым открывая путь для возвращения присвоенных активов. В то время как страна переживает коллапс исторических масштабов, вопрос возвращения этих средств жертвам должен оставаться центральным в дебатах», — добавили в Sherpa.
Микати, которому 69 лет, неоднократно возглавлял правительство Ливана, в последний раз занимая пост премьер-министра с 2021 по январь 2025 года. Его брат Таха оказался под пристальным вниманием в 2022 году, когда суд Лихтенштейна открыл расследование денежных переводов между компаниями, принадлежащими бывшему губернатору Центрального банка Ливана Риаду Саламе — который сейчас находится под следствием в шести странах — и братом бывшего премьера.
По словам Вильяма Бурдона, те же службы расследования, которые занимались делом Саламе, работают и над делом Микати и «уже обладают довольно подробной информацией о связях между различными участниками».