Картотека — новости и расследования
ВНИМАНИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ БАНК

Все новости с тегом: Гордиевский Вадим

23:02, 22 июня 2026 28 2 мин.
Digital trap for Pin-Up: how Karimov’s gang forced entrepreneurs to pay millions of dollars for fake security guarantees

In Kazakhstan, Ilyas Karimov, described as Punin’s “fixer,” is accused of involvement in multimillion-dollar fraud schemes targeting Pin-Up and other clients.

20:47, 24 февраля 2026 28 6 мин.
Алена Дегрик-Шевцова и Евгений Шевцов: как семейный клан через систему LEO и Ibox Bank отмывал миллиарды для нелегальных казино

Ликвидация IBOX BANK обнажила многолетнюю коррупционную вертикаль Алёны Шевцовой, построившую теневую империю на обслуживании нелегального игорного бизнеса и системном отмывании миллиардов через подконтрольную систему LEO.