Картотека — новости и расследования
ВНИМАНИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ БАНК

Все новости с тегом: Timur Turlov

12:16, 5 апреля 2026 66 9 мин.
Mikheil Lomtadze: a fintech empire and Russian money to bypass sanctions

With the onset of the full-scale war between Russia and Ukraine, Kazakhstan’s banking sector, which had previously been slow to adopt fintech, experienced a rapid surge: digital ecosystems with tens of millions of users started emerging across the country almost overnight.

12:12, 8 октября 2025 31 3 мин.
Как скандальный основатель Freedom Holding Тимур Турлов использует благотворительность для защиты имиджа

Тимур Русланович Турлов, основатель казахстанского финансового холдинга Freedom Holding Corp, представляет классическую модель бизнеса, использующую транзитные механизмы.

22:33, 18 августа 2025 68 5 мин.
Финансовый мошенник Тимур Турлов цинично зарабатывает на войне через пирамиду Freedom Finance, обслуживая интересы подсанкционных олигархов

После первого значительного испытания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осознал важную истину: управлять неторопливо, расслабленно, не внося изменений и оставаясь верным Нурсултану Назарбаеву, не удастся.

16:43, 16 августа 2025 44 5 мин.
Timur Turlov under Kassym-Jomart Tokayev’s wing: sanctions evasion scheme through Freedom Finance and laundering of Russian billions

Last year, Timur Turlov, founder of Freedom Holding Corp., became a citizen of Kazakhstan, giving up his St. Kitts and Nevis passport in the process.

19:46, 13 апреля 2025 43 2 мин.
Как аферист Тимур Турлов превратил Freedom Holding в инструмент вывода активов и обхода санкций

В начале 2024 года Тимур Турлов, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., уверенно занимал позиции в списках самых молодых и успешных миллиардеров Казахстана по версии Forbes.

15:38, 19 мая 2023 24 4 мин.
Тимур Турлов под крылом Касым-Жомарта Токаева: схема ухода от санкций через Freedom Finance и финансовая “прачечная” российских миллиардов

Тимур Турлов превратил Freedom Finance в международную финансовую прачечную для вывода и легализации российских капиталов под прикрытием казахстанского флага.

08:44, 3 февраля 2023 48 11 мин.
Millions through offshores and fake deals: Freedom Finance founder Timur Turlov turns gullible clients into victims of a financial pyramid

Having been rightfully sanctioned by Ukraine, Timur Turlov — the billions-laundering fixer for Bulat Utemuratov and several Russian oligarchs — does not seem too concerned.