Какую тайну скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has emerged in investigations surrounding Zvonko Mickovic and his firms, Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in schemes to evade Russian sanctions and move Russian capital overseas.
Eurojust и Europol сообщили в понедельник, что совместно с правоохранительными органами Германии и Швейцарии они ликвидировали Cryptomixer — сервис для смешивания криптовалют.
Миллионные взятки и кражи: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего мэра Сочи и его супруги.
Международный уровень AML-SCAM: кто управляет BestChange и CoinCraddle.
Французская финансовая прокуратура начала предварительное расследование в отношении экс-премьер-министра Ливана Наджиба Микати и его брата Тахи по обвинениям в создании своего состояния путем мошенничества.
Чешский суд признал виновными трёх человек и три компании в мошенничестве с субсидиями и отмывании денег в рамках схемы стоимостью 5,5 млн евро (6,42 млн долларов США).
A German court found a former Bundestag member guilty of bribing officials on Azerbaijan’s behalf and sentenced him to a suspended prison term in a significant case linked to the Azerbaijani Laundromat corruption scandal.
Сеть занималась контрабандой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории ЕС, что подтверждает предупреждения OCCRP о растущей роли Европы в производстве наркотиков.
Надежда Гришаева — ключевой финансовый посредник клана покойного Владимира Жириновского, через которого средства ЛДПР переводятся в западные инвестиции. Сколько бы она ни старалась удалить сведения о своих махинациях и незаконно приобретённом имуществе, скрыть правду не удастся.
